Soruşturmada tutuklanan Gazeteci Tahir Sarıkaya’nın hesap hareketlerine ilişkin Kaç akçılık ve Organize Suçlarla Mücadele raporuna göre, hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu.
İncelemeye göre hesaplara yaklaşık 101,9 milyon lira giriş, hesaplardan ise 134,2 milyon lira çıkış gerçekleşti. KOM, yaklaşık 69,6 milyon liralık giriş ile 106,5 milyon liralık çıkışı açıklamaları yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu gerekçesiyle “izaha muhtaç” olarak değerlendirdi. Böylece incelemede yaklaşık 176 milyon liralık para hareketi mercek altına alındı.
Kripto para trafiği 49 milyon liraya yaklaştı
Raporda Sarıkaya’nın Paribu üzerinden gerçekleştirdiği işlemler de yer aldı. Buna göre Sarıkaya’nın Hesabına platformdan yaklaşık 21,4 milyon lira gelirken, hesabından Paribu’ya yaklaşık 27,6 milyon lira gönderildi. Toplam kripto para hareketinin yaklaşık 49 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Kıbrıs'taki bazı otellere yapılan transferler de incelemeye alınırken, raporda bu işlemlerin kumar ödemeleriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı aktarıldı.
Program tarihleriyle örtüşen transferler
Rapora göre Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Sarıkaya’nın hesabına 17 ayrı işlemde toplam 965 bin lira gönderdi. Raporda, bu transferlerin Mutlu’nun Sarıkaya’nın sunduğu programlara konuk olduğu tarihlerle paralellik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
Beyaz TV Program Koordinatörü İsmail Çanak’tan Sarıkaya’nın hesabına 294 işlemde toplam 4 milyon 537 bin 782 lira girişi olduğu da kaydedildi.
İş insanı Serdar Özyurt’tan Sarıkaya’ya 64 işlemde 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildiği, şirket ve aile fertlerinden yapılan transferlerle birlikte toplam tutarın 5,5 milyon lirayı aştığı belirtildi.
Raporda ayrıca Sarıkaya’nın eşiyle karşılıklı para transferleri de incelendi. Sarıkaya’nın eşine 102 işlemde toplam 9 milyon 473 bin 100 lira gönderdiği, eşinden Sarıkaya’ya ise yaklaşık 11,5 milyon lira geldiği aktarıldı.
KOM raporunun sonuç bölümünde, yüksek tutarlı para hareketlerinin önemli bölümünde açıklamaların yetersiz olduğu ve işlemlerin Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği öne sürüldü. Raporda, bunun MASAK’tan alınan ham bankacılık verileri üzerinden yapılan bir analiz olduğu ve kesin değerlendirme için ayrıca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi gerektiği belirtildi.
